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              2016-023 八屆二十三次董事會決議公告
              上傳時間:2016-08-22

              股票代碼:600865 股票簡稱:百大集團 編號:臨2016-023

                                                          百大集團股份有限公司

                                                     第八屆董事會第二十三次會議決議公告

                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議于2016年7月8日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2016年7月12日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

                     一、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》,同意聘任謝炳相先生為公司副總經理。

                     公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見,認為謝炳相先生具備與其行使職權相適應的任職條件,其提名和聘任程序合規、合法。

                     謝炳相先生個人簡歷如下:

                     謝炳相,1973年出生,本科學歷。歷任浙江物產元通典當有限責任公司總經理、董事長;浙江中大元通融資租賃有限公司總經理;浙江物產中大集團股份有限公司運營管理中心總經理;物產中大集團股份有限公司投資部總經理等職。具有多年的投資管理和金融、資本巿場的從業經歷,擁有豐富的企業經營管理經驗和投融資專業知識。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。

                                                                                                 百大集團股份有限公司董事會

                                                                                                      二〇一六年七月十三日 


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