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              2016-024 八屆二十四次董事會決議公告
              上傳時間: 2016-08-22

              股票代碼:600865 股票簡稱:百大集團 編號:臨2016-024

                                              百大集團股份有限公司

                                          第八屆董事會第二十四次會議決議公告

                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年8月18日在杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈25樓召開第八屆董事會第二十四次會議。本次會議的通知已于2016年8月9日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式。會議應到董事8人,實際出席董事7人,董事董振東先生因工作原因未能出席,委托董事高峰先生代為行使表決權,公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序,由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案:

              一、審議通過公司《2016年半年度總經理工作報告》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              二、審議通過《關于增補第八屆董事會董事的議案》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。 鑒于公司董事會目前實際人數為8人,根據《公司章程》有關規定,需增補一名董事。控股股東西子國際控股有限公司提名謝炳相先生為公司第八屆董事會董事候選人。董事會提名委員會對謝炳相先生的任職資格進行了審查,其不存在被中國證監會、證券交易所或其他有關部門處罰的情形;未發現有相關法律法規規定的禁止任職的情況。謝炳相先生個人簡歷如下: 謝炳相,1973年出生,本科學歷。歷任浙江物產元通典當有限責任公司總經理、董事長;浙江中大元通融資租賃有限公司總經理;浙江物產中大集團股份有限公司運營管理中心總經理;物產中大集團股份有限公司投資部總經理等職,現任百大集團股份有限公司副總經理。

              三、審議通過《關于與銀泰網上交易平臺進行合作之日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的2016-025號臨時公告。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              四、審議通過《關于向杭州百大置業有限公司提供財務資助的議案》。詳見與本公告同時披露的2016-026號臨時公告。

                     表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事應政回避表決。

              五、審議通過《關于2016年半年度報告全文及摘要的議案》。2016年半年度報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              六、審議通過《關于制定<信息披露暫緩與豁免事務管理制度>的議案》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              七、審議通過《關于全面修訂<內幕信息知情人登記制度>的議案》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              八、審議通過《關于全面修訂<董事會審計委員會工作規程>的議案》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              九、審議通過《關于全面修訂<內部審計管理制度>的議案》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              十、審議通過《關于部分修訂<董事會戰略決策委員會實施細則>的議案》。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

              十一、審議通過《關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。股東大會通知詳見與本公告同時披露的2016-027號臨時公告。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     以上第二、四項議案將提交股東大會審議。

                     特此公告。

                                              百大集團股份有限公司董事會

                                              二〇一六年八月二十日


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