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              2016-030 八屆二十五次董事會決議公告
              上傳時間:2016-10-29

              百大集團股份有限公司

                                第八屆董事會第二十五次會議決議公告

                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議于2016年10月21日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2016年10月27日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

                     一、審議通過《關于2016年第三季度報告的議案》,2016年第三季度報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     二、審議通過《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》,經董事會提名委員會提名,董事會討論,選舉謝炳相先生為董事會審計委員會委員。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     三、審議通過《關于使用閑置資金認購集合資金信托計劃的議案》,詳見與本公告同時披露的2016-031號臨時公告。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。

                                      百大集團股份有限公司董事會

                                      二〇一六年十月二十九日 


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