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              2016-018 2015年度股東大會決議公告
              上傳時間:2016-05-05

                     證券代碼:600865 證券簡稱:百大集團 公告編號:2016-018


              百大集團股份有限公司

              2015年年度股東大會決議公告


                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
              重要內容提示:
              本次會議是否有否決議案:無
              一、 會議召開和出席情況
              (一) 股東大會召開的時間:2016年4月28日
              (二) 股東大會召開的地點:杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳
              (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
              1、出席會議的股東和代理人人數 20
              2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 146,885,808
              3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) 39.04
              (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
                本次股東大會由公司董事會召集,董事長陳夏鑫先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
              (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
              1、公司在任董事8人,出席4人,董事朱燕萍女士、董振東先生,獨立董事徐建新先生、王維安先生因工作原因未能出席本次會議;
              2、公司在任監事3人,出席1人,監事沈慧芬女士、吳華女士因工作原因未能出席本次會議;
              3、公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
              二、 議案審議情況
              (一) 非累積投票議案
              1、 議案名稱:2015年度董事會工作報告
              審議結果:通過
              表決情況:
              股東類型 同意 反對 棄權
              票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              2、 議案名稱:2015年度監事會工作報告 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              3、 議案名稱:2015年度財務決算報告 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              4、 議案名稱:2015年度利潤分配方案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,675,408 99.85 210,400 0.15 0 0.00
              5、 議案名稱:2015年度報告全文及摘要 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              6、 議案名稱:關于會計師事務所續聘及報酬的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              7、 議案名稱:2016年董事長薪酬方案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              8、 議案名稱:關于增補第八屆董事會董事的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              9、 議案名稱:關于修訂《公司章程》的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              10、 議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              11、 議案名稱:關于修訂《對外擔保決策管理制度》的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              12、 議案名稱:關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 146,682,508 99.86 203,300 0.14 0 0.00
              (二) 現金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 持股5%以上普通股股東 141,873,488 100 0 0.00 0 0.00 持股1%-5%普通股股東 0 0.00 0 0.00 0 0.00 持股1%以下普通股股東 4,801,920 95.80 210,400 4.20 0 0.00 其中:市值50萬以下普通股股東 112,010 93.96 7,200 6.04 0 0.00 市值50萬以上普通股股東 4,689,910 95.84 203,200 4.16 0 0.00
              (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 4 2015年度利潤分配方案 1,079,420 83.69 210,400 16.31 0 0.00 8 關于增補第八屆董事會董事的議案 1,086,520 84.24 203,300 15.76 0 0.00 12 關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案 1,086,520 84.24 203,300 15.76 0 0.00
              (四) 關于議案表決的有關情況說明  
              本次股東大會所審議的議案中,第9項議案為特別決議議案,已經出席本次大會的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權總數的三分之二以上審議通過。
              三、 律師見證情況
              1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:浙江天冊律師事務所
              律師:虞文燕、薛冰瑩
              2、 律師鑒證結論意見:
              公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定;表決結果合法、有效。
              四、 備查文件目錄
              1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
              2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;


              百大集團股份有限公司

              2016年4月29日

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