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              2016-035 八屆二十六次董事會決議公告
              上傳時間:2016-12-01

              百大集團股份有限公司

                                    第八屆董事會第二十六次會議決議公告

                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議于2016年11月25日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2016年11月30日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

                     一、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協議之補充協議(二)的議案》,同意公司與浙江銀泰百貨有限公司簽署《委托管理協議補充協議(二)》。 表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     二、審議通過《關于向浙江銀泰商貿有限公司采購商品之日常關聯交易的議案》,詳見與本公告同時披露的2016-036號臨時公告。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。

                                      百大集團股份有限公司董事會

                                      二〇一六年十二月一日 


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