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              2017-001 八屆二十七次董事會決議公告
              上傳時間:2017-03-03

                百大集團股份有限公司

                                    第八屆董事會第二十七次會議決議公告

                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議于2017年2月17日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2017年2月23日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

                     一、審議通過《關于向關聯方購買房產的議案》,詳見與本公告同時披露的2017-002號臨時公告。并同意提交股東大會審議。

                     表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事謝炳相先生回避表決。

                     二、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》,詳見與本公告同時披露的2017-003號臨時公告。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。

                                      百大集團股份有限公司董事會

                                      二〇一七年二月二十五日 


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