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              2017-006 八屆十五次監事會決議公告
              上傳時間:2017-04-01

               百大集團股份有限公司

                                  第八屆監事會第十五次會議決議公告

                     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司第八屆監事會第十五次會議于2017年3月20日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2017年3月29日在杭州市臨安青山湖玫瑰園召開。會議應到監事3人,實際出席監事3人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致同意通過了以下議案:

              一、審議通過《2016年度監事會工作報告》。

                     表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

              二、審議通過《2016年度財務決算報告》。

                     表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

              三、審議通過《2016年度利潤分配預案》,同意公司2016年度擬不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本,留存以后年度可供分配利潤為734,875,154.25元。

                     表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

              四、審議通過《2016年度報告全文及摘要》,并發表審核意見如下:

                     監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定和要求,對公司2016年度報告進行了嚴格的審核。監事會認為:

                     1、公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

                     2、2016年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項;

                     3、在提出本意見前,沒有發現參與2016年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

                     表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                     五、審議通過《關于第八屆監事會換屆的議案》。

                     公司控股股東西子國際控股有限公司提名沈慧芬女士、吳華女士為公司第九屆監事會監事候選人。另根據《公司章程》有關規定,公司設3名監事,其中職工監事1名。該名職工監事將由公司職工代表大會選舉產生。

                     以上全部議案將提交股東大會審議。

                     特此公告。

                                百大集團股份有限公司監事會

                                二〇一七年三月三十一日

              附:候選監事簡歷

                     沈慧芬女士:1966年出生,碩士學位,注冊會計師。現任西子聯合控股有限公司副總裁兼財務總監。曾任百大集團股份有限公司副總經理,西子聯合控股有限公司財務二部部長,西子聯合控股有限公司財務總監等職務。

                     吳華女士:1968年出生,碩士學位。現任西子聯合控股有限公司副總裁、新西奧電梯集團有限公司總經理。曾任西子奧的斯電梯有限公司總裁秘書、總裁辦主任、人力資源部部長、人事行政部部長。 


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