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              2016-006 八屆二十次董事會決議公告
              上傳時間:2016-05-05

                     股票代碼:600865 股票簡稱:百大集團 編號:臨2016-006

              百大集團股份有限公司

              第八屆董事會第二十次會議決議公告 


                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                     百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十次會議于2016年2月18日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2016年2月22日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:
              一、審議通過《關于選舉董事長的議案》,選舉陳夏鑫先生為公司董事長。 表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。陳夏鑫先生個人簡歷如下: 陳夏鑫,1962年出生,中國國籍。現為百大集團股份有限公司董事、實際控制人,同時擔任西子國際控股有限公司執行董事、西子聯合控股有限公司總裁、西子電梯集團有限公司總裁、西子奧的斯電梯有限公司董事長、杭州西子孚信科技有限公司董事長、杭州鍋爐集團股份有限公司董事。
              二、審議通過《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》,經董事會討論,選舉朱燕萍女士為董事會提名委員會委員。 表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
              三、審議通過《關于選舉董事會戰略決策委員會委員及主席的議案》,經董事會提名委員會提名,董事會討論,選舉楊成成女士為董事會戰略決策委員會委員,同時選舉陳夏鑫先生為董事會戰略決策委員會主席。 表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。 四、審議通過《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》,經董事會討論,選舉陳夏鑫先生為董事會薪酬與考核委員會委員。 表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。


              百大集團股份有限公司董事會

              二〇一六年二月二十三日

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