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              2016-003 第八屆董事會第十九次會議決議公告
              上傳時間:2016-02-03

                     股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團       編號:臨2016-003


                                                             百大集團股份有限公司
                                                           第八屆董事會第十九次會議決議公告


                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                     百大集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議于2016年1月26日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2016年2月1日以通訊方式召開。會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:
              一、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》,同意聘任陳琳玲女士擔任公司董事會秘書,任期與第八屆董事會一致。
                     公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見,認為陳琳玲女士具備與其行使職權相適應的任職條件,其提名和聘任程序合規、合法。
                     陳琳玲女士個人簡歷如下:
                     陳琳玲,1980年出生,中國國籍,畢業于浙江大學,本科學歷,管理學學士。歷任西子聯合控股有限公司總裁辦副主任、投資部高級經理、海外拓展部部長等職。具備上海證券交易所第35期上市公司董事會秘書資格培訓合格證書。
                     表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
              二、審議通過《關于在香港設立全資子公司的議案》,詳見與本公告同時披露的2016-004號臨時公告。
                     表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。


                                                                 百大集團股份有限公司董事會

                                                                 二〇一六年二月二日

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