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              2017-018 九屆三次董事會決議公告
              上傳時間:2017-11-02

                     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年8月24日在杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈23樓召開第九屆董事會第三次會議。本次會議的通知已于2017年8月14日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式。會議應到董事9人,實際出席董事9人,公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序,由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案:

                     一、審議通過《2017年半年度總經理工作報告》

                     表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

                     二、審議通過《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》

                     表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

                     三、審議通過《關于會計政策變更的議案》

                     具體詳見與本公告同時披露的編號為臨2017-020號公告。

                     表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。

              百大集團股份有限公司董事會

              二〇一七年八月二十六日


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