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              2020-024 第十屆董事會第二次會議決議公告
              上傳時間:2020-08-22

              股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2020-024 

               

              百大集團股份有限公司

              第十屆董事會第二次會議決議公告

               

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

               

                  百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020820在杭州召開屆董事會第次會議。本次會議的通知已于2020年8月10日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場會議的方式,會議出席董事9人,實際出席董事8人,董事高峰因工作原因未能出席,委托董事陳琳玲代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議,會議由董事長陳夏鑫先生主持。本次會議的召集召開符合法律法規及公司章程的規定。會議審議并一致同意通過了以下議案:

              一、審議通過《2020年半年度總經理工作報告》。

                  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              二、審議通過《2020年半年度報告全文及摘要》。2020年半年度報告全文及摘要內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              三、審議通過《關于重新預計與銀泰各方2020年日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的臨2020-025號公告。

                  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              四、審議通過《關于投資設立控股子公司的議案》。詳見與本公告同時披露的臨2020-026號公告。

                 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              特此公告。

                                               百大集團股份有限公司董事會

                                                 二〇二〇年八月二十二日


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