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              2017-028百大集團第九屆董事會第六次會議決議公告
              上傳時間:2017-12-25

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     百大集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議于2017年12月19日以短信和郵件的方式發出通知。于2017年12月22日以通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:

                     一、《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任董振東先生為執行副總經理,主持公司日常經營工作。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見,認為董振東先生具備與其行使職權相適應的任職條件,其提名和聘任程序合規、合法。

                     二、《關于補選董事會審計委員會委員的議案》。經董事會提名委員會提名,董事會討論,補選董振東先生為董事會審計委員會委員。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     三、《關于補選董事會戰略決策委員會委員的議案》。經董事會提名委員會提名,董事會討論,補選董振東先生為董事會戰略決策委員會委員。

                     表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

                     特此公告。

              百大集團股份有限公司董事會

              二〇一七年十二月二十三日

                     附件:董振東先生個人簡歷

                     董振東先生:1975年出生,工商管理碩士(MBA)學位。現任百大集團股份有限公司第九屆董事會董事,曾任西子聯合控股有限公司總裁助理、戰略發展部長、投資部長、投資部總經理等職務。 


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