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              2020-18 第十屆董事會第一次會議決議公告
              上傳時間:2020-05-9

              股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2020-018 

               

              百大集團股份有限公司

              第十屆董事會第一次會議決議公告

               

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

               

                  百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)202058在杭州召開屆董事會第次會議。本次會議的通知已于2020年4月30日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式,會議出席董事9人,實際出席董事8人,董事王衛紅因工作原因未能出席,委托董事陳琳玲代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議會議符合法定人數和程序,由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案:

              一、審議通過《關于選舉董事長的議案》。選舉陳夏鑫先生為第十屆董事會董事長。

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              二、審議通過《關于選舉董事會各專業委員會委員的議案》。

              第十屆董事會各委員會組成人員如下:

              1).提名委員會:何超(主席)、嚴建苗、趙敏、陳夏鑫、沈慧芬

              2).薪酬與考核委員會:何超(主席)、趙敏、陳夏鑫

              3).審計委員會:趙敏(主席)、何超、董振東

              4).戰略決策委員會:陳夏鑫(主席)、何超、嚴建苗、董振東、陳琳玲

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              三、審議通過《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任董振東先生為公司執行副總經理,主持公司日常經營工作。

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              四、審議通過《關于聘任副總經理的議案》。聘任王衛紅女士為公司副總經理。

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              五、審議通過《關于聘任財務總監的議案》。聘任沈紅霞女士為公司財務總監。

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              六、審議通過《關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》。聘任陳琳玲女士為公司董事會秘書、方穎女士為公司證券事務代表。

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              上述人員任期與公司第十屆董事會任期一致。

              特此公告。                             

              百大集團股份有限公司董事會

                                                   二〇二〇年五月九日

               

              附:相關人員簡歷

              陳夏鑫先生:1962年出生,高級工商管理碩士(EMBA)學位,經濟師職稱。現任百大集團股份有限公司董事長、西子國際控股有限公司執行董事、西子電梯集團有限公司總裁、西子聯合控股有限公司總裁、杭州西子孚信科技有限公司董事長等職務。

              董振東先生:1975年出生,工商管理碩士(MBA)學位。現任百大集團股份有限公司董事、執行副總經理。

              王衛紅女士:1966年出生,碩士學歷。現任百大集團股份有限公司副總經理、董事。

              沈紅霞女士1971年出生,本科學歷,高級會計師,國際注冊內部審計師。現任百大集團股份有限公司財務總監。

              陳琳玲女士:1980年出生,本科學歷,管理學學士。現任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書。

              方穎女士1982年出生,本科學歷。現任百大集團股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任。


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