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              2020-015 第九屆董事會第二十二次會議決議公告
              上傳時間:2020-04-29

              股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2020-015 

               

              百大集團股份有限公司

              第九屆董事會第二十二次會議決議公告

               

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

               

                  百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十二次會議通知2020423通過電子郵件和短信的方式送達全體董事,并于2020年4月28日采取通訊會議的方式召開。會議參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,會議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致同意通過了以下議案:

              一、審議通過《關于2020年第一季度報告的議案》。報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn

              表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              二、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協議之補充協議(三)的議案》,詳見與本公告同時披露的2020-016號臨時公告。

                  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

              特此公告。

               

                                               百大集團股份有限公司董事會

                                                 二〇二〇年四月二十九日

               


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